В Испании задержали 23 человека, которых подозревают в "отмывании денег мафии российского происхождения", сообщает Национальная полиция страны.
Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные – испанцы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным ведомства, задержания проведены в рамках крупнейшего за последние 10 лет расследования против мафии из Восточной Европы. Оно началось в 2013 году, когда агенты обнаружили, что "русская мафия" активизировала свою деятельность в Испании для отмывания денег преступных организаций из бывшего Советского Союза. Средства из разных стран они инвестировали в испанский бизнес – в основном это дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.
Кроме того, сообщается, что члены этой сети использовали огромные суммы денег для коррупции. Они планировали контролировать ключевые сектора экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и хакеров.
"В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые регулярно посещали районы Аликанте и Ибицы и через подставных лиц поддерживали постоянные и систематические вложения иностранного капитала в нашу страну", – говорится в сообщении.
В Национальной полиции отмечают, что эти преступные организации занимались в том числе вымогательством, торговлей наркотиками и оружием, торговлей людьми, убийствами, а также имеют разветвленную сеть по всей Европе и распространяют свою деятельность на США и страны Южной Америки.
Прибыль от этой преступной деятельности инвестировалась в Испании в различные предприятия через российских бизнесменов, связанных как с ворами в законе, так и с российскими преступными синдикатами.
Сотрудники полиции во время обысков, проведенных в разных городах Испании, изъяли оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты и криптовалюту.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: OCCRP рассказал об испанском поселке, где живёт окружение главы "Ростеха" ЧемезоваВ 2018 году Национальный суд Испании оправдал 17 человек по так называемому делу "русской мафии". Суд не нашел оснований считать их причастными к деятельности "тамбовской" и "малышевской" преступных группировок. По версии следствия, предполагаемые лидеры "малышевской" группировки Геннадий Петров и Александр Малышев переехали в Испанию и через сделки с местной недвижимостью отмывали преступные средства, которые затем переправляли в офшоры и другие страны. Общая стоимость активов Петрова оценивалась тогда стороной обвинения в €50 млн.
Расследование дела длилось 11 лет. В обвинительном заключении фигурировали 27 человек. Десять из них, в том числе Петров и Малышев, сумели избежать правосудия: они покинули Испанию и не вернулись.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: "Друг ваш Греф пригласил на банкет". О чем рассказала прослушка фигурантов закрытого в Испании дела русской мафии