Минфин США включил в санкционный список ПАО "Тимер Банк" и Международный расчетный банк, а также ООО "Стройтрейд" и вице-президента ООО "ЦМРБанк" Дмитрия Никулина. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Минфин США считает, что они помогали России и КНДР обходить санкции и проводить незаконные платежи с Северной Кореей.
Международный расчетный банк, по данным ведомства, выступал в качестве прикрытия для российского "ЦМРбанка", чтобы "установить тайные банковские отношения" с северокорейским банком Foreign Trade Bank, уже находящимся под санкциями, а схема была организована Центральным банком РФ.
"Российская финансовая корпорация", находящаяся под санкциями США, совместно с Foreign Trade Bank и российской компанией "Стройтрейд" участвовали в схеме получения замороженных средств КНДР, хранящихся в ликвидированных российских банках. В рамках этой схемы принадлежащий "Российской финансовой корпорации" "Тимер Банк" перевел миллионы долларов на счет "Стройтрейда" для последующей передачи в Foreign Trade Bank, говорится в сообщении министерства.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: США ввели санкции против гражданина Словакии Мкртычева: его подозревают в причастности к поставкам оружия из КНДР в РоссиюМеждународный расчетный банк, зарегистрированный в Южной Осетии, работает на рынке финансовых услуг с 2015 года. Помимо главного офиса в Москве, у него есть филиалы и дополнительные офисы в так называемых "ДНР" и "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения России в Украину он открыл филиалы в оккупированных населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей.
"Тимер Банк" работает на российском рынке 30 лет. В 2018 году акционером "Тимер Банка" стала "Российская финансовая корпорация", которая в том же году попала под санкции США.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
США ввели санкции против компаний и физлиц, причастных к поставкам вооружений из Ирана в РоссиюСША включили в санкционный список россиянина Михаила Матвеева, обвиняемого в киберпреступленияхСША ввели санкции против "России сегодня" и ее директора Дмитрия Киселева. Госдепартамент обвинил медиагруппу в работе на спецслужбы РФСША ввели санкции против двух компаний из Индии, связанных с российским проектом "Арктик СПГ 2"