Суд в Италии арестовал активы 68-летнего российского бизнесмена Алексея Федоричева на 41 млн евро по запросу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, пишет Corriere Fiorentino.
Арестованы акции неназванной компании и четыре объекта недвижимости, в том числе замок Torre del Gallo, расположенный на холмах Арчетри во Флоренции (Тоскана).
По версии следствия, Федоричев, реинвестируя часть незаконно полученных доходов, завладел всем капиталом компании, владеющей крупным роскошным комплексом недвижимости во Флоренции.
Алексей Федоричев – основатель компании Fedcom, которая специализируется на торговле удобрениями и сырьем, президент баскетбольного клуба "Монако" и владелец терминалов.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Великобритания конфисковала £780 тысяч у российского олигарха Авена. Это первый случай конфискации активов за нарушение британских санкцийВ Украине против него возбуждено уголовное дело о хищении. По версии следствия, в 2014 году Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины заключила четыре контракта с Lirtavis Enterprises LTD и Somerton Business Limited на поставку ячменя в Саудовскую Аравию. Деньги госкорпорация не получила, тогда как суда с погруженным на него грузом отплыли в Саудовскую Аравию. Морским агентом для судов являлась фирма "АТИС" Федорычева. Ущерб составил более 60 млн долларов.
Замораживать активы России и российских бизнесменов в ЕС, США и других странах начали после полномасштабного вторжения в Украину. Однако накануне Национальному агентству Великобритании по борьбе с преступностью впервые удалось добиться конфискации 780 тысяч фунтов стерлингов ($963 тысячи) сооснователя "Альфа-групп" Петра Авена, подпавшего под санкции, хотя они и были зарегистрированы не на его имя.
Средства были заморожены с 2022 года в рамках санкций, введенных против российского олигарха. Несмотря на это, после 15 марта 2022 года управляющий имуществом Авена Стивен Гейтер попытался вывести их, заплатив более 20 членам домашнего персонала бизнесмена и продав автомобиль Bentley Bentayga стоимостью 160 тысяч фунтов стерлингов ($205 тысяч).
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
The Insider: связанная с пасынком Усманова компания ввезла в Россию яхту за $4 млн. Ее данные совпадают с ранее пропавшим в Хорватии судномСША ввели санкции против россиянина и трех фирм, которые пытались помочь Олегу Дерипаске вывести замороженные зарубежные активыВо Франции совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева отпустили под залог в 8 млн евро. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег The Insider: олигархи Махмудов и Бокарев, зарабатывающие на войне в Украине, приобрели во Франции виллы, замок и другие активыВ Германии на объектах недвижимости олигарха Алишера Усманова прошли обыски, изъяты несколько автомобилей