Издание "Важные истории" совместно с Международным проектом по расследованию организованной преступности и коррупции опубликовали материал о том, как Максим Викторов – доверенное лицо друзей детства Владимира Путина олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов – помогал их семье обходить западные санкции. В распоряжении авторов расследования оказался архив из более чем 50 тысяч документов и писем компании, работавшей с Ротенбергами.
Максим Викторов – бывший сотрудник КГБ Советского союза. Как пишут "Важные истории", с Ротенбергами Викторов познакомился в 2011 году, когда стал сооснователем Российской ассоциации содействия науке вместе с давним знакомым Путина Михаилом Ковальчуком. Помогать семье Ротенбергов Викторов начал в 2014 году, после того как братья попали в санкционный список США и ЕС. Через контролируемые Викторовым офшорные компании Ротенберги приобрели зарубежную недвижимость в Испании, Франции, Австрии, Монако общей стоимостью более $50 млн, а также самолет Bombardier стоимостью $42 млн. Также журналисты установили, что Ротенберги приобрели шале в австрийском городе-курорте Кицбюэль, где часто отдыхала старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова.
О том, как Ротенберги обходили западные санкции – рассказал журналист "Важных историй" Дмитрий Великовский.
Ваш браузер не поддерживает HTML5
Журналист рассказал, как Ротенбергам удавалось обходить западные санкции
– Вы рассказали историю Максима Викторова. Он поддерживает российское вторжение в Украину, поддерживал его с 2014 года. И все это время он, по сути, выступал лоббистом друзей Путина на Западе? Как это возможно?
– Да. Но главная его функция – он был человеком, который управлял их активами через управляющую компанию: и самолично, и с ордой юристов по всему миру. Вот это была его главная задача – сделать так, чтобы у них как можно меньше отняли и чтобы они как можно более по-старому могли жить.
– Каким образом он это делал? При помощи каких связей?
– Там много денег, а когда есть много денег, ты можешь нанять юристов в самых разных юрисдикциях. Есть у тебя проблемы в Франции – нанимаешь французских. А если французские предлагают тебе схему, при которой ты прячешь концы французской недвижимости вдруг в российский паевой инвестиционный фонд, тебе нужны российские – тут у Викторова своих хватало менеджментов офшоров. Это именно такая паутина из разного рода юристов, которая пульсирует, потому что активы раскиданы по всему миру и юристы нужны по всему миру. И вот она пульсирует, все время перекладывает из одного кармана в другой, прячет из одной цепочки в другую, выращивает какие-то новые щупальца офшоров. Так это делается.
А в России есть этот потрясающий инструмент, к которому они прибегли, – он называется "закрытый паевой инвестиционный фонд". И хотя, по идее, там должны быть пайщики, но вообще-то пайщик может быть и один. А паевой инвестиционный фонд так устроен, что там можно не разглашать, кто владелец паев. Если ты какой-то актив упаковал в этот паевой инвестиционный фонд, то дальше формально по всем бумагам бенефициаром этого инвестиционного фонда оказывается владелец управляющей компании – в данном случае Викторов. А кто на самом деле реальный бенефициар – это никому не известно, кроме Центробанка.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В Финляндии арестовали 323 тысячи евро, предназначенные для связанной с олигархом Ротенбергом компании– Если совсем упрощать, получается, что на компанию Викторова была оформлена недвижимость Ротенбергов в Европе?
– Там были разные схемы. Часть активов ушла и до сих пор находится в паевых инвестиционных фондах, и это российская юрисдикция, они находятся под управлением "Эвокорпа" и других управляющих компаний. Это один вариант.
Другой вариант – просто на Западе вписать во владельцы напрямую или через какую-то специально открытую фирму человека, который как бы не связан с Ротенбергами. Вот у них был, например, некто Александр Козлов. Это бывший телохранитель Бориса Ротенберга. И на этого телохранителя, оказывается, записаны напрямую или через цепочки фирм яхта, вилла и разные другие масштабные активы. А просто Александр Козлов. И когда начинает идти речь о санкциях, то довольно сложно западным регуляторам накладывать санкции, поскольку Александр Козлов не находится в санкционном списке. И что делать?
Тем не менее мы нашли, что испанцы все-таки заморозили эту большую виллу, которая находится во владении кипрской фирмы Козлова, этого телохранителя. Испанцы это сделали, написав: "Есть основания предполагать, что де-факто этот актив контролируется подсанкционными лицами". Так что это не всегда помогает.
Но то, что мы видели, например, где-то это помогает очень хорошо, просто нужно сделать достаточно длинную и сложную запутанную структуру собственности. Например, у Бориса и Карины Ротенбергов Лазурный берег, Монако – там очень много всего: в совокупности миллионов на 60 – такая была раньше оценка. И то, что было записано прямо на самого Бориса, все заморожено. А то, что было записано на монакские компании, а монакские на люксембургские – и по цепочке – то не заморожено. Потому что, видимо, для французов сложновато смотреть так далеко. Или это не ко мне вопрос, почему. Но по факту это помогло.
У Аркадия, судя по всему, есть очень близкая подруга, видимо, даже гражданская жена. На нее записаны на Западе всякие активы. И в России тоже, но в России санкции им не особо грозят. И естественно, все в Монако или на Лазурном берегу в списке замороженных активов отсутствует, потому что они не расписаны и формально между ними связи нет.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В Украине национализировали активы российского олигарха Аркадия Ротенберга, в том числе торговый центр Ocean Plaza– В частности, при помощи всей этой схемы у Ротенбергов было куплено шале в Австрии для дочки Путина Марии Воронцовой?
– Да, действительно, на австрийском горнолыжном курорте Кицбюэль было приобретено очень симпатичное шале. А интерес этой истории в том, что благодаря документам, которые мы видели, мы можем восстановить цепочку денег, и мы понимаем, что деньги пришли из компании Olpon Investments, а это компания Аркадия Ротенберга. И они шли довольно хитрым образом. И это, конечно, специально было сделано, чтобы они шли именно так, а не напрямую. Это одна часть – что фирма Аркадия заплатила.
А вторая часть – что соседи и все окружающие говорят, что никаких Ротенбергов там отродясь не видели, а видели там Марию Воронцову и ее тогда еще, а теперь, похоже, нет, мужа Йоррита Фаассена. И что пользовались, судя по всему, этим шале как раз путинская дочка с мужем. И это сама по себе любопытная история, когда крупный бизнесмен внезапно почему-то спонсирует проживание путинской дочки с семьей.
Но это, правда, не впервые. Аркадий Ротенберг в этом замечен и раньше: и квартиры Кабаевой, которые переписывались туда-сюда, но не без его участия. Были такие расследования. Видимо, это одна из его неформальных функций. То есть у него есть покровитель, благодаря этому покровителю он сумасшедше разбогател и в целом живет не просто в достатке, а живет в списке Forbes. Но за все надо платить. И по-дружески нужно оказывать услуги тому дону. И он оказывает услуги дону и женщинам дона.
Этой схемой с деньгами пользовались не только там. На самом деле, это довольно смешно и просто устроено. Они обращались в банк и, например, говорили: "Мы положим деньги на депозит, а вы, используя этот депозит в качестве залога, дайте кредит Карине Ротенберг". И получается, что по бумажкам Карина Ротенберг просто получает заем в банке – и все. В то время как на самом деле для того, чтобы обеспечить этот заем, используется другая фирма, связанная с Ротенбергом или не связанная. Это, конечно, большой вопрос к банкирам, но банк выступает как прокладка: он не проводит платеж напрямую, а берет на себя эту функцию разрыва цепочки. Деньги приходят как бы от банка, заем от банка. А то, что банку за это гарантии дают фирмы Ротенбергов, – это другой разговор.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: "Терем" на Валдае, люстры с рубинами, золотые стулья – и все это прикрывает ПВО. Как "Проект" расследовал недвижимость Путина и Кабаевой