Дочь и племянник народного депутата от партии "Слуга народа" из оборонного комитета Верховной Рады Геннадия Касая уже во время полномасштабного вторжения России в Украину приобрели элитную недвижимость в Дубае более чем на миллион долларов. Это обнаружили журналисты проекта Радио Свобода "Схемы".
Информацию о дубайской недвижимости семьи депутата журналисты нашли в утечке данных из государственных реестров Объединенных Арабских Эмиратов, полученной и верифицированной в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Речь идет о четырех квартирах в жилых комплексах премиум-класса.
Как выяснили "Схемы", эту недвижимость Касаи приобрели в 2022-2023 годах, в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для армии несоответствующего качества и по завышенным ценам.
В апреле 2022 года Полина Касай, на тот момент 22-летняя дочь народного депутата, купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2 за 310 тысяч долларов. Согласно сайту одного из агентств по продаже и аренде недвижимости в Дубае, для жителей этого ЖК работают частный бассейн, сауна и круглосуточная охрана.
Примерно в то же время 25-летний племянник депутата Александр Касай приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One за 202,5 тысячи долларов. Этот 32-этажный небоскреб расположен в престижном районе Dubai Marina. Его жители имеют доступ к бассейну, фитнес-центру с тренажерами, паровой баней и сауной,– говорится на сайте другого риелторского агентства.
Жилой комплекс Studio One
Следующую квартиру – в элитном комплексе Palm Views West на искусственном острове Palm Jumeirah стоимостью почти в 330 тысяч долларов – Александр Касай приобрел в августе 2022 года.
Комплекс Palm Views West
В феврале 2023 года племянник нардепа купил еще один объект недвижимости в Дубае за почти 240 тысяч долларов – снова в Studio One.
Вся эта недвижимость стоила Александру Касаю 770 тысяч долларов, а его двоюродной сестре Полине – 310 тысяч долларов.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: От Анны Чапман до родных Кадырова. У кого из элиты в России, Украине, Казахстане и других странах бывшего СССР нашлась недвижимость в Дубае
Откуда деньги?
Официального объяснения происхождения средств на элитную недвижимость в Эмиратах у родственников Геннадия Касая журналисты не нашли.
Сейчас дочери нардепа и владелице дубайской недвижимости Полине Касай 25 лет, она работает копирайтером.
В анкете на сайте по предоставлению фриланс-услуг указано, что в 2019 году она зарабатывала как контент-менеджер от 150 гривен (3,6 доллара) до 900 гривен (21,5 доллара) за проект.
С 2022 года и до сих пор Полина Касай работает старшим контент-менеджером в украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Ukraine. Это она указывает на своей странице в фейсбуке.
Согласно информации из государственных реестров, у Полины Касай нет собственной недвижимости в Украине. Прописана она в доме родителей в Запорожье.
От источников с доступом к данным реестра доходов физических лиц "Схемы" узнали, что официально за последние три с половиной года дочь нардепа заработала около трех миллионов гривен – это в 3,5 раза меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае.
Сам народный депутат Геннадий Касай и его жена, согласно его декларации, с 2021-го по 2022 год совместно заработали около полутора миллионов гривен, более половины из которых – зарплата народного депутата. Это в шесть раз меньше, чем стоит квартира Полины в Дубае.
"Схемы" позвонили Полине Касай, чтобы выяснить, откуда у нее деньги на квартиру в Дубае, но общаться с журналистами она не захотела.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит элитная недвижимость казахстанских чиновников в Дубае за сотни миллионов долларов. Расследование казахской службы Радио Свобода
Геннадий Касай ответил на письменные вопросы о происхождении средств. Он написал, что его 25-летняя дочь и 27-летний племянник – взрослые и самостоятельные люди и не советуются с ним по поводу своих финансовых решений.
"Мы (Геннадий Касай и его племянник Александр Касай) не отчитываемся друг перед другом о наших решениях и планах: я не делюсь, какие законопроекты рассматриваем и за что собираюсь голосовать, он не рассказывает о каких-то своих бизнес-проектах, приобретениях, инвестициях. Дочь живет отдельно с 2019 года, в частности, зарабатывает собственным делом, самостоятельно принимает решения относительно своего имущества и своих финансов", – написал Геннадий Касай.
До августа 2023 года Александр Касай профессионально занимался гандболом. Входил в состав сборной Украины и играл в запорожском "Моторе" – это команда спортклуба "Мотор Сичи", крупного украинского производителя авиадвигателей. Одним из руководителей гандбольного клуба до 2019 года был Геннадий Касай.
Александр Касай
По словам профессиональных спортсменов, гандбол – не самый прибыльный вид спорта. Так, в 2020 году один из игроков "Мотора" Захар Денисов в интервью изданию Tribuna.com рассказывал, что может себе позволить "больше, чем большинство граждан Украины", но для того, чтобы купить машину, нужно откладывать пару лет.
В 2021 году тогда еще 24-летний гандболист Александр Касай получил долю в бизнесе – в авиации. Его отец, Павел Касай, тогда был директором по маркетингу и торговле в "Мотор Сичи", близким к президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву. Ранее оба фигурировали в расследовании о продаже двигателей для вертолетов в Россию в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
В январе 2021 года Александр Касай стал владельцем семи процентов акций в научно-производственной фирме "МС АВИА-ГРЕЙД". Судя по лицензиям, которые имеет компания, она продает топливо и ремонтирует военную технику. Компания модернизирует и ремонтирует авионику, в частности, на вертолетах Ми-8 и Ми-24.
В период, когда Александр Касай был акционером компании, предприятие получало 15 миллионов гривен (360 тыс. долларов) чистой прибыли в год. Сколько зарабатывал племянник нардепа с долей в семь процентов, наверняка неизвестно, но даже если бы вся прибыль шла на распределение дивидендов, это было бы не более одного миллиона гривен (24 тыс. долларов) в год.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит элитная недвижимость в Дубае, которая принадлежит казахстанским силовикам: вторая часть расследования Радио Свобода
Скандал с закупкой турецких курток для ВСУ
В июне 2021-го Александр Касай вместе с сотрудниками "МС АВИА-ГРЕЙД" Романом Плетневым и Владимиром Ненько основал в Турции компанию Vector Avia. Предприятие должно было заниматься продажей двигателей и деталей летательных аппаратов и впоследствии перечень сфер деятельности существенно расширили. Уже через два месяца Ненько покинул компанию. Акционеров осталось двое – Александр Касай (33%) и Роман Плетнев (67%).
Насколько прибыльным был этот бизнес для Касая – точно неизвестно, но один государственный заказ в 2022 году принес компании Vector Avia 27 миллионов долларов.
Публично об этом соглашении стало известно лишь летом 2023 года, когда украинские журналисты написали о том, что Vector Avia поставили Минобороны куртки для военных низкого качества и по цене, втрое выше указанной в турецких таможенных декларациях.
Официальное следствие на тот момент длилось уже полгода, с декабря 2022 года. Правоохранители установили, что двое чиновников Минобороны сговорились между собой и Vector Aviа, чтобы присвоить 27 миллионов долларов государственных средств, переведя их на счета турецкой компании.
Заседание временного следственного комитета по экономической безопасности Верховной Рады, где исследовали закупки Минобороны турецкой одежды для военных
Чиновникам и соучредителю фирмы Роману Плетневу в марте 2023 заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск, так как за год до того он уехал из Украины в Турцию. Но не Александру Касаю, который, по информации журналистов "Схем", также покинул Украину в мае 2023 года.
В августе 2024 года следователи СБУ приостановили досудебное расследование, хотя дело не закрыли.
Кроме правоохранителей, в вопросе поставки Vector Avia военной одежды Минобороны разбирался и антикоррупционный комитет Верховной Рады вместе с временной следственной комиссией. Парламентарии пришли к похожим выводам: цену на одежду для армии накрутили втрое, а подрядчика в Минобороны избрали без проведения тендера.
После скандала с поставками одежды для армии шестого февраля 2023 года Александр Касай вышел из соучредителей Vector Avia. А вскоре он приобрел свою третью квартиру в Дубае за почти 240 тысяч долларов в Studio One.
Спустя полгода, в августе 2023 года, он лишился своей доли в семь процентов и в украинской компании "МС АВИА-ГРЕЙД". Сейчас, согласно данным аналитической онлайн-платформы YouControl, Александр Касай имеет лишь 10% в запорожском маркетинговом агентстве "Борщ", которое является убыточным.
Сейчас в его собственности одна квартира в Запорожье, приобретенная за один миллион гривен (24 тыс. долларов) в 2022 году, и три – в Дубае стоимостью почти 770 тыс. долларов, которые спортсмен приобрел в 2022-2023 годах.
"Схемы" обратились к Александру Касаю с вопросом, откуда у него деньги на такую ценную недвижимость, но на время публикации ответов не получили.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Элитная недвижимость в Дубае госслужащих и депутатов из Казахстана. Третья часть расследования казахской службы Радио Свобода
Необлагаемые доходы от аренды в Дубае?
Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, Александр и Полина Касаи сдают свои квартиры в аренду.
Апартаменты Полины снимает гражданин Египта, за что платит около 23 тысяч долларов в год.
Александр сдает в аренду все три своих объекта недвижимости, что приносит ему более 65 тысяч долларов в год.
По закону из этих доходов Александр и Полина Касай должны уплатить в украинский бюджет 19,5% (налог на доход и военный сбор). Впрочем, непрозрачность реестров ОАЭ часто позволяет украинцам-собственникам скрывать свое имущество там и, как следствие, не платить налоги с него в Украине, говорит президент Международной ассоциации советников Эдуард Голодницкий.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Кто из глав казахстанских городов и регионов обзавелся элитной недвижимостью в Дубае. Четвертая часть расследования Радио Свобода
Чем украинцев привлекают Эмираты
Дубай – крупный курортный город и международный логистический центр, известный своей лояльностью к иностранным инвестициям, происхождение которых объяснять там не требуют.
Проект Dubai Unlocked выяснил, кто из элиты в России, Украине, Казахстане и других странах бывшего СССР владеет элитной недвижимостью в Дубае. Журналисты из более чем 70 медиаорганизаций со всего мира объединили усилия и проанализировали данные о тысячах объектов недвижимости в Дубае, преимущественно за 2020-й и 2022 годы.
Информацию изначально получил вашингтонский Центр оборонных исследований, который изучает международную преступность и конфликты. Впоследствии документы были переданы норвежскому изданию e24 и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые координировали работу над массивом данных десятков СМИ со всего мира.
"Согласно утечке 2022 года, иностранцы владели в Дубае 198 тысячами объектов недвижимости общей стоимостью более 90 млрд долларов", – говорит постдокторант Школы экономики и бизнеса Норвежского университета наук о жизни (NMBU) Андреас Окланд.
Среди владельцев элитной недвижимости в Дубае оказалось немало граждан Украины, России и Центральной Азии, в том числе действующих и бывших чиновников: министров, депутатов, судей и прокуроров, руководителей госпредприятий и их родственников. Россияне владеют недвижимостью в Дубае, несмотря на призывы Путина держать и инвестировать деньги в Россию и прямой запрет для госслужащих владеть недвижимостью за рубежом и иметь за границей вид на жительство.
В мае 2024 года журналисты обратились к представителям власти Объединенных Арабских Эмиратов с вопросами о том, как страна контролирует операции с недвижимостью, которые осуществляют подсанкционные и разыскиваемые лица, как проверяют происхождение иностранных инвестиций и готовы ли власти ОАЭ к сотрудничеству с правоохранителями других стран, если те докажут незаконное происхождение этих средств.
В ответ власти Эмиратов сообщили, что они "серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы" и что ОАЭ "тесно сотрудничают с международными партнерами с целью прекращения и сдерживания всех форм незаконного финансирования".
В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force или FATF) после расследований журналистов проекта Dubai Unlocked заявили, что могут вернуть ОАЭ в свой "серый список" за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам. Из этого списка ОАЭ вычеркнули только в начале 2024 года из-за "значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег".
Материал полностью можно прочитать на сайте украинской службы Радио Свобода.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: От премьера до министров: какие чиновники из Казахстана обзавелись элитной недвижимостью в Дубае. Пятая часть расследования Радио Свобода