Центр по исследованию коррупции (OCCRP) опубликовал отчет о подозрительных сделках банков, предположительно связанных с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Сделки принесли банкам более $64 млн прибыли на курсовой разнице из-за девальваций, о которых, считают в OCCRP, банки могли знать заранее.
Журналисты обнаружили ряд подозрительных операций, проведенных банками Caspian Development Bank, AtaBank и Pasha Bank перед девальвацией маната (30%) к доллару США в феврале 2015 года.
Эти банки, по сведениям OCCRP, принадлежат семье Алиевых и близкому к ней бизнесмену Ашрафу Камилову.
В одной из сделок Caspian Development Bank предоставил государственной нефтяной компании Азербайджана займ на сумму $52 млн с нарушением банковских нормативов. После февральской (30%) и декабрьской (50%) девальваций, банк в сумме заработал на этой сделке около $38 млн.
Незадолго до девальвации маната (примерно на 30%) к доллару США в феврале 2015 года Алиев заверял население в стабильности национальной валюты. OCCRP пишет, что банковский сектор Азербайджана из-за девальвации потерял более миллиарда долларов.
Яхта Prima, формально принадлежащая нефтяной компании SOCAR, которая используется для отдыха семьи президента Азербайджана, фото OCCRP
Семья Алиевых уже фигурировала в коррупционном скандале: в "панамском архиве" журналисты обнаружили, что семья президента Азербайджана контролирует самые богатые в стране месторождения золота, меди и серебра через сеть подставных компаний. Ранее OCCRP также обнаружил, что Алиевы за госсчет отдыхают на яхтах азербайджанских нефтяников, контролируют по меньшей мере шесть роскошных пятизвездочных отелей, построенных в Баку в последние годы и два роскошных курорта в азербайджанских горах, а у дочери президента Лейлы Алиевой есть дача на российской Рублевке по соседству с резиденцией Путина. Также, по данным OCCRP, оффшоры, связанные с Алиевыми и контролирующие бизнес семьи, долгое время не платили налоги в бюджет Азербайджана: бюджету был нанесен ущерб порядка $600 млн.