США ввели санкции против гражданки России Екатерины Ждановой за отмывание сотен миллионов долларов для россиян, ранее включенных в санкционный список. Об этом сообщает министерство финансов США.
По данным ведомства, Жданова "оказывала ряд виртуальных, денежных, налоговых, резидентских и иных услуг российским клиентам, стремящимся отмыть средства или скрыть источники своего богатства". В частности, она помогала лицам, связанным с разработчиками, которые, по мнению американских властей, представляют киберугрозу для медицинских учреждений Соединенных Штатов.
Екатерина Жданова, как утверждается, использовала виртуальную валюту для проведения крупных трансграничных операций. Так, в марте 2022 года она помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства: перевела 2,3 млн долларов в Европу посредством открытия обманным путем инвестиционного счета и покупки недвижимости. В другом случае один из российских олигархов обратился к Ждановой с просьбой перевести от его имени в ОАЭ более 100 млн долларов.
Помимо этого, Жданова оказывала россиянам услуги по получению в ОАЭ налогового резидентства и удостоверения личности, а также открытию банковского счета. В Минфине предполагают, что она, возможно, помогала им скрыть свои личности.
Ведомство поясняет, что при содействии Ждановой платежи от российских клиентов сначала поступали на банковский счет в Дубае, а затем переводились на зарубежные банковские счета. Преимуществом данной услуги было создание для клиента источника средств, которым можно было бы управлять из любой точки мира без дополнительных вопросов, говорится в сообщении Минфина США.
