В блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) Павла Дурова инвестировали две компании из Нидерландов, принимавшие участие в схемах вывоза угля и металлов с оккупированных территорий Украины, выяснили "Важные истории".
Речь идет о компаниях Stiron B.V. и ME Property Invest. По данным журналистов, эти фирмы взаимосвязаны: ME Property Invest управляла Stiron B.V. Последняя инвестировала около 10 млн евро в TON.
Обе компании, утверждает издание, оказались крупными покупателями угля и металлов, вывезенных структурами бизнесмена Сергея Курченко. Его считают близким к сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру человеком, но сам Курченко это опровергал. В 2014 году он бежал в Россию вслед за Януковичем.
"Благодаря протекции со стороны ФСБ и людей из администрации президента [России] фирмы, подконтрольные Курченко, покупали сырье у донбасских предприятий по грошовой цене, а затем экспортировали его за рубеж, в том числе в Европейский союз", – отмечают "Важные истории".
Сергей Курченко – бежавший в Россию украинский олигарх. Прокуратура Украины обвинила его в хищении $1,5 млрд из бюджета страны. В его деле девять эпизодов: завладение газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи", покушение на завладение деньгами "Нафтогаза" и других компаний и фиктивное предпринимательство.
Stiron B.V., согласно отчетности, получила средства для инвестиций в TON в виде целевых займов от трех других фирм – двух из Великобритании и одной из Чехии. Журналисты обнаружили признаки фиктивности этих компаний: они были оформлены на подставных людей из Украины, не владеют крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро. Две из них уже ликвидированы, в том числе Commercial Standard Systems из Эдинбурга, которая, по данным Baza, также участвовала в схемах Курченко по вывозу угля с Донбасса.
Дело Курченко: 31-летнего олигарха обвиняют в краже $1,5 млрд из бюджета Украины:
