Суд в США разрешил конфисковать $5,4 миллиона с банковского счета, принадлежащего российскому бизнесмену Константину Малофееву.
Как сообщает Reuters, решение суда о конфискации активов россиянина стало первым в Штатах с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По утверждению Минюста США, Малофеев "нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать в Европе работу СМИ, имеющих прокремлевскую направленность".
Средства будут конфискованы со счета бизнесмена в Sunflower Bank. Предполагается, что они будут переданы на помощь Украине.
В судебной документации отмечалось, что правоохранители имеют право на получение этих денег, потому что Константин Малофеев пытался перевести их своему деловому партнеру в нарушение санкций США, которые Вашингтон ввел против бизнесмена по обвинению в финансировании сепаратистов на востоке Украины и в аннексированном Крыму.
По данным Федеральной прокуратуры США, Малофеев в марте 2014 года использовал офшорную компанию-прокладку, зарегистрированную на Сейшельских островах, чтобы инвестировать $10 млн в техасский банк Strategic Growth Bancorp. Затем в следующем году продал эту компанию неназванному греческому бизнесмену за $1. При этом договор о продаже был датирован июлем 2014 года намеренно – до даты введения санкций против российского бизнесмена, пишет Голос Америки.
Согласно заявлению, техасский банк, продолжая признавать Малофеева владельцем акций, сигнализировал в министерство финансов о попытке перевода средств. Прокуратура заявила, что акции Малофеева были конвертированы в наличные деньги и депонированы на заблокированный счет, когда в 2016 году Strategic объединился с Sunflower Bank.
Константин Малофеев находится под санкциями ЕС, США, Канады с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины и российской аннексией Крыма. В апреле генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Минюст предъявил обвинение бизнесмену в нарушении американских санкций, а также сообщил об аресте средств, которые могут быть связаны с Малофеевым. Россиянин тогда опровергал эту информацию: "С 2014 года на Западе у меня ничего нет".
С момента запуска в марте оперативной группы KleptoCapture Минюст США получил ордера на арест яхт и самолетов, принадлежащих людям, которых ведомство подозревает в содействии президенту России Владимиру Путину в его руководстве вторжением в Украину.
Прокуратура также предъявила обвинения нескольким россиянам и различным их американским и европейским партнерам в нарушении санкций.
