Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения 33 выходцам из бывшего СССР. По данным следствия, они действовали в составе нескольких организованных преступных групп в Нью-Йорке (в основном в русскоязычном районе Брайтон-Бич) и штатах Флорида, Нью-Джерси, Пенсильвания и Невада (конкретно в Лас-Вегасе), а также "за рубежом".

Структура в документах прокуратуры названа "российско-грузинским" криминальным синдикатом, организованным несколькими "ворами в законе". Члены синдиката, выходцы из Грузии, России и Украины, обвиняются в вымогательстве, мошенничестве, похищениях людей, "выбивании" долгов, грабежах, заказных убийствах, наркоторговле и торговле оружием.

Главарями группировки названы "воры в законе" Ражден Шулая и Зураб Джанашвили, а ее членами - Автандил Хуртсидзе ("Кикбоксер"), Акакий Убилава ("Ако), Гамлет Углава, Мамука Чаганава, Михеил Торадзе, Назо Гаприндашвили ("Анна"), Артур Винокуров ("Рыжий"), Евгений Мельман, Тимур Суюнов, Зураб Бузиашвили, Гиорги Ломишвили, Азер Арсланок, Бакай Марат-Уулу, Иван Афанасьев ("Ваня"), Андрей Петрушин, Денис Савгир, Диего Габисония, Леван Макашвили, Сергей Гиндинов, Семен Сарайдаров ("Самми"), Ваче Говганисян и другие.

40-летний Шулая известен как "Брат", "Рома" и "Ражден Питерский". Ранее он был задержан в Европе летом 2013 года в результате операции, которую Европол провел на территории сразу нескольких стран - Италии, Литвы, Чехии, Португалии, Франции и Венгрии. Тогда были арестованы сразу 18 криминальных лидеров из бывшего СССР, в том числе 13 воров в законе из влиятельной на постсоветском пространстве кутаисской преступной группировки во главе с 51-летним Мерабом Джангвеладзе (Мерабом Сухумским). Шулая был членом его близкого круга.

37-летний Джанашвили, известный как "Зура", в документах следствия назван правой рукой "Брата".

Самым младшим членам группировки было по 23-24 года, но в основном обвиняемым - от 35 до 40 лет.

Прокуратура называет следующие преступления, в которых обвиняются члены группировки:

• заказное убийство
• организация преступного сообщества
• рэкет и крышевание нелегальных карточных игр в районе Брайтон-Бич
• вымогательство денег у проигравших должников
• похищения владельцев местных бизнесов в Брайтон-Бич
• организация нелегального ночного клуба, который был прикрытием для распространения наркотиков
• грабежи (женщины из криминального синдиката изображали проституток, "снимали" клиентов, после чего травили их хлороформом и другими веществами до бессознательного состояния и грабили),
• похищения грузов (в частности был похищен большой груз шоколадных изделий весом более 5 тыс. тонн)
• мошенничество в казино (преступники взламывали игровые автоматы в казино в Атлантик-Сити и Филадельфии при помощи хакерских устройств, что позволяло им получать незаконный выигрыш)
• торговля наркотиками
• контрабанда сигарет
• торговля контрафактными изделиями (подделками)
• изготовление фальшивых паспортов, чеков и финансовых документов
• дача взяток представителям правоохранительных органов.

И.о. замдиректора ФБР Уильям Суинни подчеркнул, что члены группировки "старались заработать как можно больше" и проявляли интерес ко всем сторонам криминального бизнеса, что и показывает длинный список предъявленных им обвинений. Он также заметил, что руководители синдиката обещали защиту своим подчиненным, и те "полагали, что законы США их не касаются". Расследование деятельности группировки вела не только полиция Нью-Йорка, но также ФБР и Агентство по контролю границ.

Следователи утверждают, что Шулая не только руководил группировкой, но и сам участвовал в операциях - организовывал нелегальные тотализаторы и игры, "выбивал" деньги у должников, похищал людей, а также организовывал переправку краденого и мошенничества с кредитными картами. Для главаря группировки такого уровня непосредственное участие в преступной деятельности - редкость, так как преступники такого уровня обычно стараются "отойти" от дел.

По основным обвинениям членам синдиката грозит до 20 лет тюрьмы. Однако 25-летнему Бакаю Марату-Уулу и 26-летнему Николосу Джикия предъявлены также обвинения в заказном убийстве, за что им грозит пожизненное лишение свободы, а Ломишвили, Марату-Уулу, Петрушину и Гиндинову - еще и обвинения в торговле кокаином и героином в Манхэттене и Бруклине. Это может дать им еще до 40 лет тюрьмы.