Офшорная компания виолончелиста и друга российского президента Владимира Путина Сергея Ролдугина совершала сделки с фирмами, замешанными в выводе денег из России по мошеннической схеме возврата НДС. Расследованием этой схемы занимался погибший в тюрьме юрист Сергей Магнитский, говорится в публикации OCCRP, занимающейся исследованием "Панамского архива".

Согласно изученным авторами расследования документам, в схеме участвовали несколько компаний, одна из которых единолично принадлежала Ролдугину.

В мае 2008 года компания Ролдугина International Media Overseas продала акции "Роснефти" фирме Delco Networks SA, зарегистрированной на Багамских Виргинских островах, на сумму около 800 тысяч долларов.

Деньги, предположительно предназначенные для этой сделки, поступили в феврале 2008 года на счета Delco Networks SA от британской Roberta Transit, а той – от фирмы Vanterey Union Inc. В свою очередь Vanterey Union Inc получила деньги от двух молдавских организаций – Bunico-Impex SRL и Elenast-Con SRL. Эти фирмы распоряжались деньгами, украденными у Hermitage Capital с помощью схемы возврата НДС.

Журналисты предполагают, что совершившая с фирмой Ролдугина сделку компания Delco Networks SA – лишь часть крупной офшорной сети по отмыванию денег, которую использовало как российское правительство, так и многочисленные преступные группировки. В сети участвуют фирмы и банки России, Молдовы, Великобритании, Латвии и нескольких офшорных стран.

Одна молдавская компания зарегистрирована по адресу, где находится полуразрушенное здание, вторая формально располагается в многоквартирном панельном доме в Кишиневе, отмечается в расследовании.

Другая компаний в цепочке, Roberta Transit, получала деньги от еще как минимум трех организаций, задействованных в отмывании похищенных у Hermitage Capital денег. Roberta Transit – очень примечательная фирма. Ее номинальные владельцы – две офшорных компании, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, участвовали в сомнительных схемах торговли оружием и медикаментами.

Часть денег, которые прошли через молдавские Bunico-Impex SRL и Elenast-Con SRL, были в конечном счете инвестированы в покупку элитной недвижимости в самом центре района Уолл-стрит в Нью-Йорке. Сейчас на эти квартиры наложен арест.

Молдавские фирмы также были связаны с крупнейшим мошенничеством в истории Молдовы, когда из трех банков страны похитили миллиард долларов. Информация об этом деле привела к крупнейшим с 1990-х годов акциям протеста в Кишиневе, на улицы выходили до ста тысяч человек.

В начале марта Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с несколькими изданиями опубликовал результаты расследования на основе масштабной утечки данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co.

В публикациях приведены данные об офшорах 12 мировых лидеров, сотен чиновников и знаменитостей со всего мира. Большой материал посвящен ближнему кругу Путина. Один из его друзей – "хранитель"-виолончелист Сергей Ролдугин, как указывается в расследовании, через которого прошли не менее 2 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Сергей Ролдугин – его друг и он гордится этой дружбой. Позже, во время Прямой линии, российский лидер рассказал, что виолончелист тратит все деньги на приобретение музыкальных инструментов.

Глава отдела налогов и аудита компании Firestone Duncan Сергей Магнитский 16 ноября 2009 года умер в СИЗО "Матросская тишина" в возрасте 37 лет.

По утверждению адвокатов, администрация СИЗО намеренно отказалась предоставить подследственному необходимую медицинскую помощь.

Следователи обвиняли Магнитского в уклонении от уплаты налогов на 5,4 млрд рублей фондом Hermitage Capital, который принадлежал финансисту Уильяму Браудеру.

По версии самого фонда, арест был связан с тем, что Магнитский вскрыл схему вывода денег из России, которую использовали бывший начальник московской налоговой № 28 Ольга Степанова и еще две экс-чиновницы налоговой службы: Ольга Царева и Елена Анисимова.

Магнитский утверждал, что они причастны к хищению 5,4 млрд бюджетных средств по схеме возмещения налогов. США приняли специальный акт, вводящий санкции против фигурантов "списка Магнитского". Этот документ стал одним из поводов для ухудшения отношений между Россией и Америкой.